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证券代码：603200证券简称：上海洗霸布告编号：2020098上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议抉择布告本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。一、会议举行状况上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四次会议（以下简称本次会600371股票陆好汉先生为公司第三届董事会独立董事议）于2020年9月11日以现场会议结合通讯方法在公司会议室举行。本次会议相关事项已提早以书面及邮件等方法告诉了整体董事，并当面送交了会议资料。本次会议由公司董事长王炜先生掌管,应到会董事9人，实践到会董事9人。公司监事和高档办理人员列席了本次会议。会议议题及程序等契合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司规章》的规矩。本次会议合法有用。二、会议审议状况1.审议经过《关于修订规章的方案》。本项方案表决成果为：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%。本项方案需要提交公司2020年第三次暂时股东大会审议。关于本次公司规章修订的详细内容详见登载于上海证券交易所站（sse）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订规章的布告》（布告编号：2020100）。2.审议经过《关于推举第四届董事会非独立董事的方案》。鉴于公司第三届董事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规矩》《公司规章》等相关规矩，本次会议提名王炜先生、王羽旸先生、尹小梅女士、韩宇泽先生为第四届董事会非独立董事提名人（简历请见附件一），一切非独立董事任期均为三年。此前，董事会提名委员会已举行会议，审阅赞同上述第四届董事会非独立董事提名人提名。公司独立董事宣布事前认可定见，赞同将上述关于第四届董事会非独立董事提名人的相关方案提交本次会议审议。独立董事宣布独立定见以为：前述非独立董事提名人契合相关法律法规和监管政策规矩的任职资历要求，董事会对其提名、审议、表决、抉择程序合法；对本次董事会换届推举事项无异议，赞同将上述第四届董事会非独立董事提名人相关方案提交公司股东大会审议。本项方案表决成果为：2.1王炜：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%；2.2王羽旸：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%；2.3尹小梅：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%；2.4韩宇泽：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%。本项方案需要提交公司2020年第三次暂时股东大会审议。股东大会推举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会非独立董事将持续履行职责。3.审议经过《关于推举第四届董事会独立董事的方案》。公司第三届董事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规矩》《公司规章》等相关规矩，本次会议提名肖莹女士、董滨先生、陆好汉先生为第三届董事会独立董事提名人（简历请见附件二），一切独立董事任期均为三年。此前，董事会提名委员会已举行会议，审阅赞同上述第四届董事会独立董事提名人提名。公司独立董事宣布事前认可定见，赞同将上述关于第四届董事会独立董事提名人的相关方案提交本次会议审议。独立董事宣布独立定见以为：前述独立董事提名人契合相关法律法规和监管政策规矩的任职资历要求，董事会对其提名、审议、表决、抉择华地世界,华地世界,华地世界程序合法；对本次董事会换届推举事项无异议，赞同将上述第四届董事会独立董事提名人相关方案提交公司股东大会审议。本项方案表决成果为：3.1肖莹：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%；3.2董滨：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%；3.3陆好汉：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%。本项方案需要提交公司2020年第三次暂时股东大会审议。股东大会推举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会独立董事将持续履行职责。4.审议经过《关于刊出全资子公司上海升山环保工程有限公司的方案》。赞同依法刊出公司全资子公司上海升山环保工程有限公司。详细内容详见刊登于上海证券交易所官（ss600371股票陆好汉先生为公司第三届董事会独立董事e）的《上海洗霸科技股份有限公司关于刊出全资子公司上海升山环保工程有限公司的布告》（布告编号：2020101）。本项方案表决成果为：赞同9票，对立600371股票陆好汉先生为公司第三届董事会独立董事0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%。5.审议经过《关于建立全资子公司并建造环保科技产业园的方案》。赞同公司以钱银出资方法出资建立全资子公司上海洗霸环保技能有限公司（暂定名，详细称号终究以工商登记为准），由其依法选聘相关设计规划、修建施工等专业主体，履行“上海洗霸环保科技产业园”建造相关作业。详细内容详见刊登于上海证券交易所官（sse）的《上海洗霸科技股份有限公司关于建立全资子公司并建造环保科技产业园的布告》（布告编号：2020102）。本项方案表决成果为：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%。6.审议经过《关于举行2020年第三次暂时股东大会的方案》。本项方案表决成果为：赞同9票，对立0票，放弃0票，赞同票数占整体董事人数的100%。关于举行2020年第三次暂时股东大会的告诉的详细内容，详见登载于上海证券交易所站（sse）的《上海洗霸科技股份有限公司关于举行2020年第三次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2020103）。&e儿童教育基金稳妥,儿童教育基金稳妥,儿童教育基金稳妥nsp;三、上布告附件1.第三届董事会第三十四次会议抉择；2.独立董事关于第三届董事会第三十四次会议有关事项的独立定见；3.独立董事关于第四届董事会董事提名人的事前认可定见。特此布告。上海洗霸科技股份有限公司董事会2020年9月14日附件一、第四届董事会非独立董事提名人简历2.1王炜先生：我国国籍，1964年4月出世，无境外永久居留权，博士研讨生结业，水文水资源高档工程师，环境保护与资源综合利用高档工程师。王炜先生为公司开创人、控股股东，历任上海洗霸科技有限公司履行董事、总司理、总工程师，曾取得上海市质量金奖、上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”安排优异共产党员、厦门市人民政府铜质奖章、我国石油化工优异民营企业家、全国劳动模范等荣誉，兼任上海高新技能人才协会副理事长、上海水资源保护基金会副秘书长。现任公司董事长、总司理。2.2王羽旸先生：我国国籍，1994年4月出世，无境外永久居留权，南开大学经济系本科、英国伯明翰大学硕士，曾任中银世界控股有限公司研讨部分析师。现任公司董事长助理。王羽旸先生与公司董事长、控股股东王炜先生为父子关系。2.3尹小梅女士：我国国籍，1971年7月出世，无境外永久居留权，硕士研讨生结业，经济师，高档工程师。尹小梅女士1996年头入职公司，历任试验室主任、总司理助理，现任公司副总司理兼民用事业部部分总司理。尹小梅女士为公司第三届董事会非独立董事。2.4韩宇泽先生：我国国籍，1964年7月出世，无境外永久居留权，香港科技大学EMBA，高档经济师。历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总司理助理，上海宏联创业出资公司董事、总司理，上海邦联财物办理公司副总司理兼任证券之星董事长，上海国通络有限公司董事长，上海数讯科技股份公司副董事长。现任上海联创永钧股权出资办理有限公司开创合伙人兼董事长、上海新疆商会履行会长、上海新疆昌吉商会会长、新疆联创永津股权出资办理有限公司履行董事兼总司理、新疆生产建造兵团联创股权出资办理有限公司履行董事兼总司理、新疆兵投联创股权出资办理有限公司董事总司理、浙江联创永钧股权出资办理有限公司董事总司理、深圳联创永钧股权出资办理有限公司履行董事兼总司理，为北京京冶轴承有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席。韩宇泽先生为公司第三届董事会非独立董事。附件二、第四届董事会独立董事提名人简历3.1肖莹女士：我国国籍，1977年6月出世，中共党员，无境外永久居留权。结业于上海财经大学证券专业，经济学学士、管帐学硕士，高档管帐师，具有证券期货从业资历。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛我国公司管帐主管、柯尼卡公司管帐司理、上海栈略数据公司财务总监。2020年6月起担任上海影视乐土副总司理。2020年9月至2020年12月任中捷资源（002021）独立董事，2020年8月至今任捷鑫络（839597）独立董事。3.2董滨先生：我国国籍，1978年6月出世，中共党员，无境外永久居留权，博士研讨生结业，上海优异技能带头人，（担任项目）曾获上海市技能创造一等奖、第十八届我国专利优异奖。曾任同济大学副研讨员，现任同济大学教授、博士生导师，兼任南通华新环保科技股份有限公司独立董事。3.3陆好汉先生：我国国籍，1974年1月出世，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”取得者、教育部“新世纪优异人才”、上海市“曙光学者”、我国化学会“青年化学奖”。陆好汉先生先后当选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优异学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”盯梢方案、科技部立异人才推动方案、国家第二批“万人方案”领军人才。陆好汉先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现任复旦大学化学系副系主任、生物医学研讨院副院长，兼卫健委糖复合物要点试验室（复旦大学）主任。陆好汉先生为公司第三届董事会独立董事。